カリフォルニア州の低所得世帯向け給付金窃盗で5人起訴

Oct 08, 2023

サンディエゴ – 食料、住宅、その他の必需品の支払いに資金を必要とする低所得世帯から数万ドルの生活保護給付金を盗んだ容疑で、5人の男が逮捕、起訴された。

被告らは、州によって資金が分配された直後にカリフォルニア州の給付金が受給者の口座から流出するという、この壊滅的かつ拡大する詐欺を取り締まる3日間の取り組みの一環として、米国秘密情報部主導の特別委員会によって逮捕された。 、通常は月初めに行われます。 連邦政府の訴状によると、被告らはATMや小売店のカード読み取り機にスキマーと呼ばれる違法な装置を設置し、受取人が使用する州発行の電子給付金振込（EBT）カードから口座情報をコピーすることでこれを達成した。

今朝、2人の被告、コンスタンティン・イリミアとデボンテ・リネル・ピプキンスが連邦裁判所に出廷した。 イリミアは拘留を命じられた。 ピプキンスさんは不動産を担保とした3万5000ドルの保釈金で釈放を命じられた。 他の被告であるラドゥ・グロス被告、ガブリエル・イオニータ被告、リ​​チャード・カリン被告は金曜日に勾留公聴会に出廷する予定だ。

イオニータとカリンは共同被告人である。 他の被告は個別に起訴される。 全員が不正アクセスデバイス詐欺の罪で起訴されており、これはカリフォルニアおよび全米の生活保護受給者に発行されたEBTカードに含まれる電子アカウント情報の悪用を犯罪とするものである。 このうち3人は、スキミング装置、ピンホールカメラ、ATMにスキミング装置を挿入するための工具を所持していることも判明した。

被害者の1人は、6月初旬にEBT口座が使い果たされた地元の4人の子を持つシングルマザーで、その日遅くに店に行った際に給付金が盗まれたことを知り、おむつを買うために当てにしていたお金が盗まれていたことに気づいたと語った。家賃の支払いがなくなった。

連邦検事のランディ・グロスマン氏は、「この種の犯罪は、給付金を失うのが最低限許せない人々にとって非常に厳しいものだ」と述べた。 「私たちは、連邦、州、地方機関のすべてのパートナーと協力して、EBT窃盗の犯人を特定し、被害者のために容赦なく正義を追求することに全力で取り組んでいます。」 グロスマン氏は、これらの事件に対する検察チーム、米国シークレットサービス、特別委員会のメンバーの素晴らしい取り組みに感謝の意を表した。

米国秘密情報局サンディエゴ現地事務所担当特別捜査官ジェイソン・レイノルズ氏は、「この種の詐欺は、家族の食事と介護を政府の支援に依存している日常の米国人に損害を与えている」と述べた。 「シークレットサービスは我が国の金融システムを悪用から守ることに尽力しており、今後も法執行機関と協力して関係者の責任を確実に追及していきます。」

「サンディエゴ市警察は、20年以上にわたってUSSS南カリフォルニアサイバー詐欺対策本部の一員であることを誇りに思っています」とサンディエゴ市警察署長デビッド・ニスライト氏は述べた。 「この作戦は、日常生活の必要を公的扶助に頼っているサンディエゴ住民を利用する人々をターゲットにしたものでした。私たちはこの対策本部とのパートナーシップにコミットしており、市全体であらゆる形態の詐欺を抑制するあらゆるあらゆる取り組みを支援し続けます。」

サンディエゴ郡地方検事のサマー・ステファン氏は、「家族の食卓から食べ物を盗むこの種の組織的詐欺を阻止することが地方検事局の優先事項だ」と述べた。 「私たちの事務所は、私たちのコミュニティで最も弱い立場にある人々を保護するために協力している州と連邦のパートナーからなるこの対策委員会に支援を提供することに引き続き取り組んでいます。」

告発文書によると、詐欺の手口は次のとおりです。

特典は、州発行の EBT カードへの電子送金を介して配布されます。 特典は毎月の指定日 (通常、カリフォルニア州では最初の 5 日間) に受取人の EBT カードに自動的に配布されます。 ユーザーはカードを使用して現金の引き出しや支払いを行うことができます。 対象となる食品を購入するための特典にアクセスするには、受取人は POS 端末にカードを通すか、ATM にカードを挿入します。ATM には、カード番号、日付、時刻、取引金額が記録されます。 次に、受信者は自分の一意の個人識別番号 (PIN) をキーパッドに入力して、取引を完了します。

訴状によると、米国秘密情報局は、1つまたは複数の犯罪企業と思われるメンバーが、多くの場合ウォルマートなどの量販店にあるPOS端末にスキマーを設置して、カリフォルニア州EBTアカウント情報を盗んでいることを示す証拠を収集したとのこと。 、公益受給者の集中度が高い地域社会。 スキミングされたデータは、多くの場合、陰謀のメンバーが不正な引き出しや購入を行うために使用するカードの磁気ストリップに再エンコードされます。

これらの再エンコードされたカードは、「クローン」カードと呼ばれることもあります。 クローン カードには、空白の白いプラスチック カード、または別のデビット カード、クレジット カード、またはギフト カードを使用できます。 クローンカードには、カードの物理的な表面に名前や番号がエンボス加工されている場合があります。 クローン カードの共通の特徴は、カードの磁気ストリップにエンコードされた口座番号が、カードの表面にエンボス加工された番号と一致しないことです。 盗まれた EBT 特典の使用を容易にするために、この計画のメンバーは通常、アカウントの PIN を記載したステッカーを物理的なカードまたはアクセス デバイスに貼り付け、これを POS 端末にスワイプして、アカウント残高とともに表示します。

5人の逮捕を裏付ける宣誓供述書に概要が示されているように、EBT特典の窃盗に関与した人物らは、ナショナルシティ、シャーマンハイツ、エルカホンの量販店のPOS端末を標的にしてスキミングし、それによって地元の銀行口座情報を盗み出しました。被害者たち。

カリフォルニア州社会福祉局（CalDSS）によると、2022年8月以来、侵害されたEBTアカウント情報を使用して約4,000万ドルが盗まれています。盗まれた資金のほとんどは、被害者のCalWORKs給付金からの不正なATM引き出しを通じて入手されました。 CalWORKS は、1 人以上の子供がいる対象世帯に現金を支給します。 CalWORKS の継続的な支援を申請し、資格を持った家族は、住居、食費、その他の必要経費を賄うためのお金を毎月受け取ります。 CalWORKS は、CalFresh とともに、California Advantage EBT カードを通じて CalDSS によって配布されます。

グロスマン米国検事は、この作戦を成功に導いた多くの法執行パートナーに感謝の意を表した：米国秘密情報局、サンディエゴ地方検事局、サンディエゴ警察署、サンディエゴ保安局、米国農務省監察総局、カリフォルニア州社会福祉省、国土安全保障捜査局、ナショナルシティ警察署、エルカホン警察署、ロサンゼルス地方検察局、カリフォルニア州中央地区連邦検察局。

あなたまたはあなたの知人が EBT 給付金を盗まれた場合、サンディエゴ郡保健福祉局は 10 日以内に盗難を報告することを義務付けています。 サンディエゴ郡の被害者に関する詳細情報は、https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/ebt_fraud.html でご覧いただけます。

被告 事件番号 年齢 出身地

コンスタンティン・イリミア 23mj01955-JLB 40 ヤシ市、ルーマニア

デボンテ・リネル・ピプキンス 23mj01963-JLB 25 エコース、ミシガン州

ガブリエル・イオニータ 23mj01973-WVG 35 ブカレスト、ルーマニア

リチャード・カリン 23mj01973-WVG 23 ブカレスト、ルーマニア

Radu Grosu 23mj02000-WVG 35 ロックビル、メリーランド州

料金の概要

不正アクセスデバイスの使用 – USC タイトル 18、セクション 1029(a)(2) (すべての被告)

最高刑：懲役10年と罰金25万ドル

アクセスデバイス製造装置の所持 - USC タイトル 18、セクション 1029(a)(4) (イリミア、イオニータ、カリン)

最高刑：懲役15年と罰金25万ドル

代理店

米国秘密情報部の南カリフォルニアサイバー詐欺特別委員会

サンディエゴ地方検察局

サンディエゴ警察署

サンディエゴ保安局

米国農務省監察総監室

カリフォルニア州社会福祉局

国土安全保障調査

国立市警察署

エルカホン警察署

ロサンゼルス地方検察局

カリフォルニア中央地区連邦検察局

*起訴状または告訴状に含まれる告発および申し立ては単なる告発であり、有罪が証明されない限り、被告は無罪とみなされます。